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Especialista en Compliance

M-0B

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Esta Titulación Propia de AENOR Especialista en Compliance le permitirá obtener la formación necesaria para asumir responsabilidades en la función de Compliance, así como en el diseño y gestión de modelos de prevención de comportamientos delictivos y participar activamente en una cultura de cumplimiento dentro la empresa.
 
 

  • Addressed to

    Personal directivo, responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditoría interna y externa y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.
     
     

  • Promoción especial

    *Descuentos no acumulables.

  • Goals

    Capacitarse para poder asumir responsabilidades relacionadas con la gestión de compliance, conociendo el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas y capacitándose para establecer las líneas estratégicas de un modelo de gestión para la prevención de delitos.

  • Content

    Contenido específico de los cursos que forman este programa:
     
    Curso M-61 - El marco de aplicación de Compliance
    1. Introducción al concepto de Compliance
             • Definición de Compliance y ejemplos prácticos
             • Evolución del Compliance
    2. Marcos normativos y Compliance
    • La persona jurídica y su marco de responsabilidad en relación con el cumplimiento normativo
    3. Compliance y la gestión de responsabilidades
    • Régimen de responsabilidades
    • Las funciones del Compliance Officer
    4. Los sistemas de gestión de compliance
    • Normas de referencia. Objetivo, estructura, alcance y definiciones
    • Funciones y responsabilidades en los sistemas de gestión
    • La norma ISO 37301 como marco para la gestión de compliance
    5. Recomendaciones para el diseño e implantación de un sistema de gestión de Compliance
    6. Casos prácticos
     
    Curso M-62 - Prevención y detección de delitos corporativos
    1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
    2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
    3. Principales supuestos de hechos delictivos
    4. Delitos transversales
    • Hacienda Pública y Seguridad Social
    • Estafas e insolvencias punibles
    • Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
    • Corrupción y tráfico de influencias
    • Intimidad y datos personales
    • Delitos tecnológicos
    • Mercado y consumidores
    • Integridad moral
    • Acoso sexual
    5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
    • Medio ambiente
    • Salud pública
    • Propiedad intelectual e industrial
    • Delitos urbanísticos
    6. Controles, políticas y procedimientos
    7. Ejemplos prácticos
     
    Curso M-63 – Taller de implantación de un programa de Compliance
    1. Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento:
    2. Definición e implantación de un programa de Compliance:
    3. Contenido e implantación de una política de Compliance:
    4. Código ético o código de conducta:
    5. Canal de denuncias
    6. Mapa de riesgos: identificación y evaluación de los riesgos de Compliance
    7. Sistema de monitorización. Planes de acción
    8. Reportes de información
    9. Políticas de transparencia (anticorrupción, conflicto de intereses)
    10. Política de prevención de blanqueo de capitales
    11. Protección de datos
    12. Formación y concienciación
     
    Curso M-60 – Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601
    1. Marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
    2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
    3. La Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance penal
    4. Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español
    5. Requisitos de la Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de Compliance penal
    6. Implantación y certificación del sistema de gestión de compliance penal
     
    Curso M-67 – Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
    1. Introducción a la gestión de compliance
    2. Evolución de la norma ISO 19600 a ISO 37301
    3. Aspectos más relevantes de la norma ISO 37301. Requisitos y directrices. Determinación del alcance
    4. Análisis detallado de los requisitos de la norma ISO 37301 y su relación con las directrices
    5. Implantación de un sistema de gestión ISO 37301
    6. Relación de la norma ISO 37301 con otras normas de compliance
    7. Certificación del sistema de gestión de compliance
    8. Casos prácticos
     
    Curso M-64 – Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta
    1. Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas
    1.1 Breve referencia al delito de cohecho/soborno en el Código Penal español
    1.2 La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA)
    1.3 La Ley anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act)
    2. La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno y su relevancia para las empresas en la prevención de la corrupción
    2.1 Revisión de la norma ISZO 37001
    2.2 Requisitos de la Norma ISO 37001
    2.3 Aplicación práctica
    2.4 Certificación del sistema de gestión ISO 37001
    3. Red Flags: Alertas en la identificación de corrupción en transacciones comerciales
    4. Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de compliance anticorrupción
    5. Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control
     
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    PREGUNTAS FRECUENTES

    ¿Tienes alguna duda  sobre nuestros cursos?

  • ¿Cómo me matriculo en un curso de AENOR?

    Inscribirte en un curso de AENOR es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:

    1. Elige el curso que más te interesa
    2. Dentro de la página del curso, verás el cuadro con las diferentes modalidades y fechas de inicio
    3. Selecciona la opción que mejor se adapte a ti y haz clic en "Reservar plaza"
    4. Se abrirá el formulario de preinscripción, donde deberás completar tus datos y, si eres responsable de formación de tu empresa, también los de los asistentes al curso.

    Y listo, ¡Ya estarás en camino para formarte con los mejores!

  • ¿Qué modalidades de formación ofrece AENOR?

    En AENOR sabemos que cada persona tiene necesidades diferentes, por eso ofrecemos cuatro modalidades de formación:

    •  Live Training (en directo/streaming): Formación en tiempo real con profesores expertos.
    • 100% Online: Aprende a tu ritmo con acceso a materiales y recursos digitales
    • Presencial: Formación en nuestras instalaciones, con interacción directa con docentes y compañeros.
    • Formación a medida para empresas: Diseñamos cursos personalizados para equipos, adaptándonos a sus necesidades y en sus propias instalaciones. 

    Dentro de cada curso, en el cuadro de convocatorias, podrás ver qué modalidades están disponibles para esa formación.

  • ¿Los cursos de AENOR son bonificables?

    Sí, casi todos los cursos AENOR pueden bonificarse a través del sistema de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017.

    Además, te lo ponemos fácil: en AENOR gestionamos gratuitamente la bonificación, para que tu empresa pueda aprovechar el crédito de formación disponible. Solo tienes que solicitarlo durante el proceso de inscripción.

    Para más información, consulta nuestra sección de Cursos Bonificados AENOR.

  • ¿Cuándo recibiré mi certificado?

    Una vez finalices el curso, podrás descargar tu certificado directamente desde nuestro Campus Virtual.

    Si has realizado una formación con examen para la obtención de la Titulación Propia de AENOR, el certificado y la titulación estarán disponibles tras verificar que has superado la evalución final.

  • ¿Puedo inscribir a varios trabajadores en un curso?

    ¡Por supuesto! Si eres empresa y quieres inscribir a varios empleados en un curso, puedes hacerlo en un solo proceso de inscripción:

    1. Al iniciar el registro, selecciona la opción "Soy una empresa".
    2. Rellena los datos de la empresa y de la persona responsable.
    3. Acepta el Contrato de Encargado del Tratamiento.
    4. En la sección "Añadir alumnado", introduce los datos de todos los trabajadores de tu empresa que participarán en la formación.

    Beneficio extra: Si inscribes a más de un trabajador en la misma convocatoria, tu empresa recibirá un 15% de descuento a partir de la segunda inscripción.