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Curso M-63 Taller de implantación de un programa de Compliance
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Formación In Company
Información General
Fechas Convocatorias
Modalidades
El Código Penal actual menciona de forma expresa que la adopción e implantación eficaz de modelos de prevención de delitos en las empresas permite atenuar e incluso eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica.
El programa de compliance es el instrumento usado por las organizaciones para garantizar el cumplimiento normativo. Con este curso conocerá qué elementos debe contener un programa de compliance eficaz y cómo implantarlos en su empresa.
Promoción especial
*Descuentos no acumulables.
Objetivos
Desarrollar de forma práctica la función de cumplimiento a través de la definición e implantación de los diferentes elementos que configuran un programa de Compliance.
Contenido
1. Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento:
1.1 La empresa ante los retos del Compliance y el Gobierno Corporativo
1.2 Entorno de control interno: tres líneas de defensa
1.3 Áreas de sinergias. Integración de la función de Compliance en las organizaciones
2. Definición e implantación de un programa de Compliance:
2.1 Elementos de un programa de Compliance: políticas, controles, programas de formación
2.2 Principio de proporcionalidad
2.3 Problemas en la implantación: resistencia al cambio
3. Contenido e implantación de una política de Compliance:
3.1 Alcance de la función de Compliance
3.2 Función de cumplimiento vs compliance officer o unidades de cumplimiento
3.3 Comité de cumplimiento
4. Código ético o código de conducta:
4.1 Estructura y contenido
4.2 Principios de conducta
4.3 Régimen sancionador
4.4 Comunicación y difusión
5. Canal de denuncias:
5.1 Tipos de canales
5.2 Garantías y prevención de represalias
5.3 Definición del procedimiento de gestión del canal
5.4 Comunicación y difusión del canal
6. Mapa de riesgos: identificación y evaluación de los riesgos de Compliance:
6.1 Conceptos generales
6.2 Identificación de riesgos y controles
6.3 Metodología de evaluación. Medición de impacto y probabilidad
6.4 Mapa de riesgos legales vs Mapa de riesgos penales
6.5 Valoración del impacto reputacional
7. Sistema de monitorización. Planes de acción:
7.1 Definición de los tipos de controles
7.2 Medición de la efectividad de los controles
7.3 Repositorio de evidencias. Estructura y gestión
8. Reportes de información:
8.1 Cuadros de mando
8.2 Memoria de actividades en materia de cumplimiento
9. Políticas de transparencia (anticorrupción, conflicto de intereses):
9.1 Contenido y diseño de una política anticorrupción
9.2 Tipos conflictos de interés
9.3 Sistemas de control para prevenir la corrupción
10. Política de prevención de blanqueo de capitales:
10.1 Principales obligaciones
10.2 Informe de autoevaluación del riesgo
10.3 Manual de prevención de blanqueo de capitales
10.4 Sistemas de control y análisis de operaciones
11. Protección de datos:
11.1 Obligaciones en materia de privacidad y seguridad de la información
11.2 Diseño e implantación de políticas de protección de la información
11.3 Sistemas de control en materia de protección de datos
12. Formación y concienciación:
12.1 Definición de un programa de formación
12.2 Tipos de formación: presencial, e-learning, formación cargos específicos
12.3 Elementos de concienciación y sensibilización
Live Training / Streaming
Aula virtual
11/06/2025 - 11/06/2025
410
+ IVA 21%
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Información detallada
Descripción convocatoria
El Código Penal actual menciona de forma expresa que la adopción e implantación eficaz de modelos de prevención de delitos en las empresas permite atenuar e incluso eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica.
El programa de compliance es el instrumento usado por las organizaciones para garantizar el cumplimiento normativo. Con este curso conocerá qué elementos debe contener un programa de compliance eficaz y cómo implantarlos en su empresa.
Descripción modalidad
Nuestras instalaciones están diseñadas para facilitar el aprendizaje, en un espacio moderno y colaborativo. La ubicación de las instalaciones está muy bien comunicada tanto por metro, tren o autobuses.
Nuestros cursos son muy prácticos y la formación presencial facilita el aprendizaje mediante la aplicación de los conocimientos a través del trabajo en grupo. Además, hace más fácil la comunicación personal y el networking con los profesores y entre los propios alumnos y alumnas.
El café y la comida de trabajo están incluidos en este curso en la modalidad presencial.
AENOR garantiza el cumplimiento de las medidas sanitarias que sean necesarias en cada momento.
Programación
1 día - 7 horas. De 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.00 horas.
Fecha: 11/06/2025
Observaciones
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.
Curso bonificable. ¡Consúltenos!
Presencial
Nuestras instalaciones están diseñadas para facilitar el aprendizaje, en un espacio moderno y colaborativo. La ubicación de las instalaciones está muy bien comunicada tanto por metro, tren o autobuses.
Nuestros cursos son muy prácticos y la formación presencial facilita el aprendizaje mediante la aplicación de los conocimientos a través del trabajo en grupo. Además, hace más fácil la comunicación personal y el networking con los profesores y entre los propios alumnos y alumnas.
El café y la comida de trabajo están incluidos en este curso en la modalidad presencial.
AENOR garantiza el cumplimiento de las medidas sanitarias que sean necesarias en cada momento.
Duración, horario
1 día - 7 horas. De 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.00 horas.
Precio
410 € (Impuestos no incluidos)
Live Training / Streaming
AENOR pone a tu disposición toda la tecnología y medios para que puedas continuar con tus planes de formación y construir tu futuro. Para ello, AENOR, ha creado LIVE TRAINING, formación
EN DIRECTO POR STREAMING
en tu propia casa, trabajo, o donde tú quieras.
El curso se imparte en una plataforma de teleformación con presencia simultánea de profesor y alumnos interactuando en el Aula Virtual durante toda la formación.
Durante el tiempo que dura el curso, el docente expone la materia por videoconferencia, con ejemplos prácticos y atendiendo a las dudas y consultas de los alumnos.
El profesor combina las sesiones teóricas con la realización de ejercicios colaborativos en equipos de trabajo, lo que garantiza el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, con la misma calidad que la formación presencial.
La mejor formación EN DIRECTO en tu propia casa y con los mejores docentes.
Clases 100% en directo
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Duración, horario
1 día - 7 horas. De 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.30 horas.
Precio
410 € (Impuestos no incluidos)
Convocatorias Live Training / Streaming
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11/06/2025 - 11/06/2025
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