Especialista en Compliance

M-0B

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En un entorno de creciente presión regulatoria, las empresas y organizaciones se ven sometidas al cumplimiento de una serie de obligaciones que derivan del marco jurídico y estándares sectoriales. En este marco, Compliance se entiende como el resultado del cumplimiento con todo el catálogo de obligaciones, no limitado necesariamente a normas de carácter jurídico.

AENOR presenta su programa de formación de Especialista en Compliance, que le permitirá obtener la formación necesaria para:

  • Asumir responsabilidades en la función de Compliance.
  • Diseñar y gestionar modelos de prevención de comportamientos delictivos.
  • Participar activamente en una cultura de cumplimiento dentro de la empresa.
  • Dirigido a

    Personal directivo, responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditoría interna y externa y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.
     
     
  • Promoción especial

    *Descuentos no acumulables.
     
  • Objetivos

    Capacitarse para poder asumir responsabilidades relacionadas con la gestión de compliance, conociendo el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas y capacitándose para establecer las líneas estratégicas de un modelo de gestión para la prevención de delitos.
  • Contenido

    Contenido específico de los cursos que forman este programa:

    M-61: El marco de aplicación de Compliance
    • 1. Introducción al concepto de Compliance
    • 2. Marcos normativos y Compliance
    • 3. Compliance y la gestión de responsabilidades
    • 4. Los sistemas de gestión de compliance
    • 5. Recomendaciones para el diseño e implantación de un sistema de gestión de Compliance
    • 6. Casos prácticos
    M-62: Prevención y detección de delitos corporativos
    • 1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
    • 2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
    • 3. Principales supuestos de hechos delictivos
    • 4. Delitos transversales
    • 5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
    • 6. Controles, políticas y procedimientos
    • 7. Ejemplos prácticos
    M-63: Taller de implantación de un programa de Compliance
    • 1. Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento
    • 2. Definición e implantación de un programa de Compliance
    • 3. Contenido e implantación de una política de Compliance
    • 4. Código ético o código de conducta
    • 5. Canal de denuncias
    • 6. Mapa de riesgos: identificación y evaluación
    • 7. Sistema de monitorización. Planes de acción
    • 8. Reportes de información
    • 9. Formación y concienciación
    • 10. Políticas de transparencia
    • 11. Política de prevención de blanqueo de capitales
    • 12. Protección de datos
    M-60: Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601
    • 1. Marco legal que regula la comisión de delitos
    • 2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
    • 3. La Norma UNE 19601
    • 4. Relación con el Código Penal español
    • 5. Requisitos de la Norma UNE 19601
    • 6. Implantación y certificación
    • 7. Casos prácticos
    M-67: Implantación de un sistema ISO 37301
    • 1. Introducción a la gestión de compliance
    • 2. Evolución de ISO 19600 a ISO 37301
    • 3. Aspectos más relevantes de la norma
    • 4. Análisis detallado de los requisitos
    • 5. Implantación de un sistema ISO 37301
    • 6. Relación con otras normas
    • 7. Certificación del sistema
    • 8. Casos prácticos
    M-64: Prevención de la corrupción: ISO 37001
    • 1. Corrupción en el marco regulatorio internacional
    • 2. La Norma ISO 37001
    • 3. Red Flags: Alertas en la identificación
    • 4. Best Practices Internacionales
    • 5. Áreas críticas y medidas de control
    • 6. Casos prácticos

    Cronogramas de las convocatorias

    Cronograma Live Training
    Cronograma Online
  • AENOR Logo

    Próximas convocatorias

    Programa de especialización

    Especialista en Compliance

    1675€ + IVA
    Live Training / Streaming Live Training / Streaming
    Icono calendario 17 mar 2026 - 26 mar 2026
    Icono tiempo 42h
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    Programa de especialización

    Especialista en Compliance

    1100€ + IVA
    Online Online
    Icono calendario 21 sep 2026 - 02 abr 2027
    Icono tiempo 120h
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    PREGUNTAS FRECUENTES

    ¿Tienes alguna duda  sobre nuestros cursos?

  • ¿Cómo me matriculo en un curso de AENOR?

    Inscribirte en un curso de AENOR es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:

    1. Elige el curso que más te interesa
    2. Dentro de la página del curso, verás el cuadro con las diferentes modalidades y fechas de inicio
    3. Selecciona la opción que mejor se adapte a ti y haz clic en "Reservar plaza"
    4. Se abrirá el formulario de preinscripción, donde deberás completar tus datos y, si eres responsable de formación de tu empresa, también los de los asistentes al curso.

    Y listo, ¡Ya estarás en camino para formarte con los mejores!

  • ¿Qué modalidades de formación ofrece AENOR?

    En AENOR sabemos que cada persona tiene necesidades diferentes, por eso ofrecemos cuatro modalidades de formación:

    •  Live Training (en directo/streaming): Formación en tiempo real con profesores expertos.
    • 100% Online: Aprende a tu ritmo con acceso a materiales y recursos digitales
    • Presencial: Formación en nuestras instalaciones, con interacción directa con docentes y compañeros.
    • Formación a medida para empresas: Diseñamos cursos personalizados para equipos, adaptándonos a sus necesidades y en sus propias instalaciones. 

    Dentro de cada curso, en el cuadro de convocatorias, podrás ver qué modalidades están disponibles para esa formación.

  • ¿Los cursos de AENOR son bonificables?

    Sí, casi todos los cursos AENOR pueden bonificarse a través del sistema de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017.

    Además, te lo ponemos fácil: en AENOR gestionamos gratuitamente la bonificación, para que tu empresa pueda aprovechar el crédito de formación disponible. Solo tienes que solicitarlo durante el proceso de inscripción.

    Para más información, consulta nuestra sección de Cursos Bonificados AENOR.

  • ¿Cuándo recibiré mi certificado?

    Una vez finalices el curso, podrás descargar tu certificado directamente desde nuestro Campus Virtual.

    Si has realizado una formación con examen para la obtención de la Titulación Propia de AENOR, el certificado y la titulación estarán disponibles tras verificar que has superado la evalución final.

  • ¿Puedo inscribir a varios trabajadores en un curso?

    ¡Por supuesto! Si eres empresa y quieres inscribir a varios empleados en un curso, puedes hacerlo en un solo proceso de inscripción:

    1. Al iniciar el registro, selecciona la opción "Soy una empresa".
    2. Rellena los datos de la empresa y de la persona responsable.
    3. Acepta el Contrato de Encargado del Tratamiento.
    4. En la sección "Añadir alumnado", introduce los datos de todos los trabajadores de tu empresa que participarán en la formación.

    Beneficio extra: Si inscribes a más de un trabajador en la misma convocatoria, tu empresa recibirá un 15% de descuento a partir de la segunda inscripción.