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Curso M-64 Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta

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Encuadrada en el marco de una cultura de cumplimiento y alineada con los modelos de prevención de delitos, surge la Norma ISO 37001 para la prevención de la corrupción en el entorno empresarial. El delito de soborno tiene especial relevancia por ser una de las formas de corrupción más habituales en el mundo de los negocios y por las consecuencias económicas y de pérdida de confianza que conlleva.

Las organizaciones deben asumir la responsabilidad de contribuir de forma proactiva en la prevención, detección y eliminación de tales prácticas de corrupción en todas las jurisdicciones en las que lleven a cabo su actividad. Por ello, es fundamental que conozcan las normas nacionales e internacionales que les son de aplicación, a ellas y a sus socios comerciales, y que aprendan a identificar las señales de alerta (Red Flags) relativas a la comisión de actos de corrupción.

Con este curso conocerá los requisitos de la norma ISO 37001 como base para la implantación de un sistema de gestión antisoborno que ayude a las empresas a la prevención de la corrupción.

Dirigido a

Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditoría interna y externa y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.

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*Descuentos no acumulables.

Objetivos

Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas españolas
Familiarizarse con los requisitos de la Norma ISO 37001 y determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa.
Identificar situaciones de alerta (Red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno corporativo
Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoría de un programa de Compliance anticorrupción desde un punto de vista práctico

Contenido

1. Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas

1.1 Breve referencia al delito de cohecho/soborno en el Código Penal español

1.2 La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA)

1.3 La Ley anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act)

2. La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno y su relevancia para las empresas en la prevención de la corrupción

2.1 Revisión de la norma ISO 37001

2.2 Requisitos de la Norma ISO 37001

2.3 Aplicación práctica

2.4 Certificación del sistema de gestión ISO 37001

3. Red Flags: Alertas en la identificación de corrupción en transacciones comerciales

4. Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de compliance anticorrupción

5. Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control

6. Casos prácticos

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