- El marco de aplicación de Compliance (M-61)
- Prevención y detección de delitos corporativos (M-62)
- Taller de implantación de un programa de Compliance (M-63)
- Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601 (M-60)
- Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301 (M-67)
- Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta (M-64)
Addressed to
Promoción especial

Goals
Content
1. Introducción al concepto de Compliance
6. Casos prácticos
1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
3. Principales supuestos de hechos delictivos
4. Delitos transversales
2. Definición e implantación de un programa de Compliance:
3. Contenido e implantación de una política de Compliance:
4. Código ético o código de conducta:
5. Canal de denuncias
6. Mapa de riesgos: identificación y evaluación de los riesgos de Compliance
7. Sistema de monitorización. Planes de acción
8. Reportes de información
9. Políticas de transparencia (anticorrupción, conflicto de intereses)
10. Política de prevención de blanqueo de capitales
11. Protección de datos
12. Formación y concienciación
1. Marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
3. La Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance penal
4. Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español
5. Requisitos de la Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de Compliance penal
6. Implantación y certificación del sistema de gestión de compliance penal
1. Introducción a la gestión de compliance
2. Evolución de la norma ISO 19600 a ISO 37301
3. Aspectos más relevantes de la norma ISO 37301. Requisitos y directrices. Determinación del alcance
4. Análisis detallado de los requisitos de la norma ISO 37301 y su relación con las directrices
5. Implantación de un sistema de gestión ISO 37301
6. Relación de la norma ISO 37301 con otras normas de compliance
7. Certificación del sistema de gestión de compliance
8. Casos prácticos
1. Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas
4. Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de compliance anticorrupción
5. Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control
Especialista en Compliance
Especialista en Compliance
Información de la convocatoria
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Taller práctico Canales Internos de Información. Aplicación de la Ley 2/2023
Píldora formativa: Conoce la Norma ISO 37301 Sistemas de Gestión del Compliance
Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Cómo me matriculo en un curso de AENOR?
Inscribirte en un curso de AENOR es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:
- Elige el curso que más te interesa
- Dentro de la página del curso, verás el cuadro con las diferentes modalidades y fechas de inicio
- Selecciona la opción que mejor se adapte a ti y haz clic en "Reservar plaza"
- Se abrirá el formulario de preinscripción, donde deberás completar tus datos y, si eres responsable de formación de tu empresa, también los de los asistentes al curso.
Y listo, ¡Ya estarás en camino para formarte con los mejores!
¿Qué modalidades de formación ofrece AENOR?
En AENOR sabemos que cada persona tiene necesidades diferentes, por eso ofrecemos cuatro modalidades de formación:
- Live Training (en directo/streaming): Formación en tiempo real con profesores expertos.
- 100% Online: Aprende a tu ritmo con acceso a materiales y recursos digitales
- Presencial: Formación en nuestras instalaciones, con interacción directa con docentes y compañeros.
- Formación a medida para empresas: Diseñamos cursos personalizados para equipos, adaptándonos a sus necesidades y en sus propias instalaciones.
Dentro de cada curso, en el cuadro de convocatorias, podrás ver qué modalidades están disponibles para esa formación.
¿Los cursos de AENOR son bonificables?
Sí, casi todos los cursos AENOR pueden bonificarse a través del sistema de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017.
Además, te lo ponemos fácil: en AENOR gestionamos gratuitamente la bonificación, para que tu empresa pueda aprovechar el crédito de formación disponible. Solo tienes que solicitarlo durante el proceso de inscripción.
Para más información, consulta nuestra sección de Cursos Bonificados AENOR.
¿Cuándo recibiré mi certificado?
Una vez finalices el curso, podrás descargar tu certificado directamente desde nuestro Campus Virtual.
Si has realizado una formación con examen para la obtención de la Titulación Propia de AENOR, el certificado y la titulación estarán disponibles tras verificar que has superado la evalución final.
¿Puedo inscribir a varios trabajadores en un curso?
¡Por supuesto! Si eres empresa y quieres inscribir a varios empleados en un curso, puedes hacerlo en un solo proceso de inscripción:
- Al iniciar el registro, selecciona la opción "Soy una empresa".
- Rellena los datos de la empresa y de la persona responsable.
- Acepta el Contrato de Encargado del Tratamiento.
- En la sección "Añadir alumnado", introduce los datos de todos los trabajadores de tu empresa que participarán en la formación.
Beneficio extra: Si inscribes a más de un trabajador en la misma convocatoria, tu empresa recibirá un 15% de descuento a partir de la segunda inscripción.