El desarrollo continuo de normas internacionalmente aceptadas, basadas en las mejores prácticas empresariales, refleja la creciente necesidad de garantizar el buen gobierno y la integridad en las organizaciones a nivel global. En este contexto, la norma ISO 37003 emerge como una guía fundamental para fortalecer el control del fraude en las organizaciones.
Esta norma proporciona orientación para el desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de control del fraude, poniendo el foco en la prevención, la detección temprana y la respuesta efectiva a eventos de fraude. Es aplicable a organizaciones de todo tipo, tamaño y sector, tanto en el ámbito público como privado, con o sin fines de lucro. Su estructura permite aprovechar sinergias con otras normas ya implantadas como UNE 19601 o ISO 37001, lo que facilita su implementación y complementa los esfuerzos de las organizaciones en materia de control del fraude.
Con este curso conocerás la norma ISO 37003, como herramienta para las organizaciones en su lucha contra el fraude, que les ayudará a mitigar los riesgos asociados al fraude, proteger sus intereses y preservar su reputación en el mercado global.
Goals
Delimitar el concepto de fraude en las organizaciones
Analizar la normativa de aplicación en materia de fraude y las mejores prácticas a nivel internacional
Conocer las funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión del fraude interno
Familiarizarse con los requisitos de la norma ISO 37003
Establecer las bases para la implantación de un sistema de gestión de control del fraude
Content
- Introducción al concepto de fraude
• Definición de fraude
• Ejemplos prácticos
• Evolución de la gestión del fraude - Marcos normativos
• Código Penal
• Código de lucha contra el fraude y la corrupción
• Statement on Auditing Standards No. 99: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit
• Guía de gestión del fraude de COSO/ACFE - Fraude y gestión de responsabilidades
• Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo de fraude - Los sistemas de gestión de control del fraude
• Norma de referencia. Objetivo, estructura, alcance y definiciones
• La norma ISO 37003 como marco para la gestión de control del fraude - Recomendaciones para el diseño e implantación de un sistema de gestión de control del fraude
• Principios para la gestión del riesgo de fraude
• Proceso de gestión del riesgo de fraude
• Contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora continua
• Principales categorías de riesgos de fraude
• Implementación de acciones de control, investigación y corrección del fraude
• Conceptos específicos de la norma
• Mejores prácticas - Casos prácticos
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Gestión del fraude. Norma ISO 37003
Información de la convocatoria
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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Taller práctico Canales Internos de Información. Aplicación de la Ley 2/2023
Píldora formativa: Conoce la Norma ISO 37301 Sistemas de Gestión del Compliance
Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Cómo me matriculo en un curso de AENOR?
Inscribirte en un curso de AENOR es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:
- Elige el curso que más te interesa
- Dentro de la página del curso, verás el cuadro con las diferentes modalidades y fechas de inicio
- Selecciona la opción que mejor se adapte a ti y haz clic en "Reservar plaza"
- Se abrirá el formulario de preinscripción, donde deberás completar tus datos y, si eres responsable de formación de tu empresa, también los de los asistentes al curso.
Y listo, ¡Ya estarás en camino para formarte con los mejores!
¿Qué modalidades de formación ofrece AENOR?
En AENOR sabemos que cada persona tiene necesidades diferentes, por eso ofrecemos cuatro modalidades de formación:
- Live Training (en directo/streaming): Formación en tiempo real con profesores expertos.
- 100% Online: Aprende a tu ritmo con acceso a materiales y recursos digitales
- Presencial: Formación en nuestras instalaciones, con interacción directa con docentes y compañeros.
- Formación a medida para empresas: Diseñamos cursos personalizados para equipos, adaptándonos a sus necesidades y en sus propias instalaciones.
Dentro de cada curso, en el cuadro de convocatorias, podrás ver qué modalidades están disponibles para esa formación.
¿Los cursos de AENOR son bonificables?
Sí, casi todos los cursos AENOR pueden bonificarse a través del sistema de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017.
Además, te lo ponemos fácil: en AENOR gestionamos gratuitamente la bonificación, para que tu empresa pueda aprovechar el crédito de formación disponible. Solo tienes que solicitarlo durante el proceso de inscripción.
Para más información, consulta nuestra sección de Cursos Bonificados AENOR.
¿Cuándo recibiré mi certificado?
Una vez finalices el curso, podrás descargar tu certificado directamente desde nuestro Campus Virtual.
Si has realizado una formación con examen para la obtención de la Titulación Propia de AENOR, el certificado y la titulación estarán disponibles tras verificar que has superado la evalución final.
¿Puedo inscribir a varios trabajadores en un curso?
¡Por supuesto! Si eres empresa y quieres inscribir a varios empleados en un curso, puedes hacerlo en un solo proceso de inscripción:
- Al iniciar el registro, selecciona la opción "Soy una empresa".
- Rellena los datos de la empresa y de la persona responsable.
- Acepta el Contrato de Encargado del Tratamiento.
- En la sección "Añadir alumnado", introduce los datos de todos los trabajadores de tu empresa que participarán en la formación.
Beneficio extra: Si inscribes a más de un trabajador en la misma convocatoria, tu empresa recibirá un 15% de descuento a partir de la segunda inscripción.