Promoción especial
Objetivos
- Comprender los conceptos básicos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Conocer los antecedentes normativos y la legislación actual
- Analizar las medidas de diligencia debida, información y control interno a aplicar para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el seno de un sujeto obligado
- Identificar las implicaciones prácticas de esta normativa en los procesos internos y servicios ofrecidos por la organización
- Entender la función supervisora por las autoridades competentes y el régimen sancionador aplicable
Contenido
- ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
- Antecedentes normativos de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Normativa actual en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Disposiciones generales: objeto, conceptos básicos, ámbito de aplicación y sujetos obligados al cumplimiento de esta normativa
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Aplicación práctica de las medidas de diligencia debida en la organización
- El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Examen especial
- Comunicaciones al SEPBLAC y actuación en consecuencia por parte del sujeto obligado
- Sujeción y responsabilidad
- Otras obligaciones de información: prohibición de revelación y conservación de documentos
- Políticas y procedimientos internos
- Examen externo
- Formación de empleados
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
- Protección de datos personales y prevención del blanqueo de capitales
- Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
- Supervisión e inspección por el SEPBLAC
- Clasificación de las sanciones
- Responsabilidades
- Ejemplos reales de sanciones
Próximas convocatorias
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Información de la convocatoria
Cursos que podrían interesarte
Taller práctico Canales Internos de Información. Aplicación de la Ley 2/2023
Píldora formativa: Conoce la Norma ISO 37301 Sistemas de Gestión del Compliance
Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tienes alguna duda sobre nuestros cursos?
¿Cómo me matriculo en un curso de AENOR?
Inscribirte en un curso de AENOR es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:
- Elige el curso que más te interesa
- Dentro de la página del curso, verás el cuadro con las diferentes modalidades y fechas de inicio
- Selecciona la opción que mejor se adapte a ti y haz clic en "Reservar plaza"
- Se abrirá el formulario de preinscripción, donde deberás completar tus datos y, si eres responsable de formación de tu empresa, también los de los asistentes al curso.
Y listo, ¡Ya estarás en camino para formarte con los mejores!
¿Qué modalidades de formación ofrece AENOR?
En AENOR sabemos que cada persona tiene necesidades diferentes, por eso ofrecemos cuatro modalidades de formación:
- Live Training (en directo/streaming): Formación en tiempo real con profesores expertos.
- 100% Online: Aprende a tu ritmo con acceso a materiales y recursos digitales
- Presencial: Formación en nuestras instalaciones, con interacción directa con docentes y compañeros.
- Formación a medida para empresas: Diseñamos cursos personalizados para equipos, adaptándonos a sus necesidades y en sus propias instalaciones.
Dentro de cada curso, en el cuadro de convocatorias, podrás ver qué modalidades están disponibles para esa formación.
¿Los cursos de AENOR son bonificables?
Sí, casi todos los cursos AENOR pueden bonificarse a través del sistema de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017.
Además, te lo ponemos fácil: en AENOR gestionamos gratuitamente la bonificación, para que tu empresa pueda aprovechar el crédito de formación disponible. Solo tienes que solicitarlo durante el proceso de inscripción.
Para más información, consulta nuestra sección de Cursos Bonificados AENOR.
¿Cuándo recibiré mi certificado?
Una vez finalices el curso, podrás descargar tu certificado directamente desde nuestro Campus Virtual.
Si has realizado una formación con examen para la obtención de la Titulación Propia de AENOR, el certificado y la titulación estarán disponibles tras verificar que has superado la evalución final.
¿Puedo inscribir a varios trabajadores en un curso?
¡Por supuesto! Si eres empresa y quieres inscribir a varios empleados en un curso, puedes hacerlo en un solo proceso de inscripción:
- Al iniciar el registro, selecciona la opción "Soy una empresa".
- Rellena los datos de la empresa y de la persona responsable.
- Acepta el Contrato de Encargado del Tratamiento.
- En la sección "Añadir alumnado", introduce los datos de todos los trabajadores de tu empresa que participarán en la formación.
Beneficio extra: Si inscribes a más de un trabajador en la misma convocatoria, tu empresa recibirá un 15% de descuento a partir de la segunda inscripción.