Las investigaciones internas se han convertido en uno de los ámbitos más sensibles de la gobernanza corporativa. La aparición de una denuncia, la gestión de una situación de acoso, la posible comisión de una irregularidad o la necesidad de adoptar medidas disciplinarias sitúan a las organizaciones ante decisiones complejas que pueden tener importantes implicaciones jurídicas, reputacionales y humanas. En este contexto, los responsables de cumplimiento, recursos humanos, auditoría interna y sistemas internos de información necesitan disponer de criterios sólidos para supervisar estos procesos y tomar decisiones con garantías.
El curso Investigaciones internas de AENOR ha sido concebido como un Executive Insight, un espacio de reflexión y contraste directivo que permite comprender las distintas dimensiones que confluyen en una investigación interna: la perspectiva jurídica y de compliance, la obtención y valoración de evidencias, la gestión de entrevistas y los factores psicosociales que intervienen en situaciones especialmente sensibles. Lejos de un enfoque puramente técnico u operativo, esta formación proporciona una visión global para interpretar riesgos, evaluar escenarios y actuar con mayor criterio ante casos reales.
La experiencia y el enfoque multidisciplinar del claustro permiten analizar las investigaciones internas como un proceso estratégico que impacta en la confianza, la cultura organizativa y la credibilidad de los sistemas de cumplimiento. Los participantes adquirirán una comprensión más profunda de los riesgos asociados a una investigación mal gestionada y de los elementos que contribuyen a reforzar la seguridad jurídica y la calidad de las decisiones adoptadas.
Las investigaciones internas no exigen únicamente conocimiento normativo o capacidad técnica; requieren criterio para interpretar situaciones complejas y tomar decisiones equilibradas en contextos de elevada exposición jurídica, reputacional y organizativa. Desarrollar esta visión integral permite a los responsables de cumplimiento, auditoría, recursos humanos y gobierno corporativo afrontar estos procesos con una perspectiva más sólida y alineada con las exigencias actuales de las organizaciones.
Dirigido a
Dirigido a perfiles con responsabilidad decisoria.
Este Executive Insight está especialmente orientado a:
- Responsables del Sistema Interno de Información.
- Compliance officers y órganos de cumplimiento.
- Auditoría interna.
- Responsables de RRHH.
- En general, a perfiles corporativos con implicación directa en la toma de decisiones sobre investigaciones internas y sus consecuencias.
Objetivos
Un espacio diseñado para decidir, no solo para investigar
Esta sesión Executive está concebida como un espacio de contraste directivo, en el que se analizan las investigaciones internas desde una perspectiva jurídica, técnica, forense, psicosocial y organizativa, integrando todas las dimensiones que intervienen en los casos reales.
A lo largo de una jornada presencial intensiva, los participantes trabajarán sobre:
Cómo estructurar una investigación interna desde la recepción de la comunicación hasta la adopción de decisiones, con solidez jurídica y eficacia operativa.
Cómo prevenir errores críticos en entrevistas, obtención de pruebas, análisis de hechos o comunicación de conclusiones.
Cómo proteger los derechos del informante y de la persona afectada, evitando vulneraciones que comprometan la validez del proceso.
Cómo gestionar investigaciones especialmente sensibles, como los casos de acoso, incorporando la perspectiva psicosocial y el impacto organizacional.
Una visión 360º: derecho, prueba, personas y reputación
El Executive Insight se apoya en un equipo docente multidisciplinar, que reproduce la realidad de las investigaciones internas complejas:
La visión jurídica y de compliance, clave para garantizar la legalidad y la defensa de la organización.
La perspectiva forense e investigadora, imprescindible para la obtención y valoración de evidencias.
La dimensión humana y psicosocial, crítica en entrevistas, conflictos y casos de acoso.
Esta combinación permite abordar las investigaciones internas no como un procedimiento aislado, sino como un proceso estratégico que afecta a la cultura, la confianza y la credibilidad de la organización.
Contenido
Dirección Académica y Claustro de Expertos
Especialista en delitos económico-corporativos con más de 25 años de ejercicio profesional, liderando proyectos de Corporate Compliance para grandes corporaciones, cotizadas e IBEX 35, así como la defensa penal corporativa ante Tribunales.
Profesor de másteres de Compliance y Derecho Penal Económico en universidades de prestigio como la Universitat Pompeu Fabra, Universidad de Salamanca y Universidad Carlos III de Madrid.
Distinguido como Best Lawyer 2025 en ComplianceAbogada y Máster en Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos por la Universidad de Valencia.
Responsable de Compliance y Buen Gobierno en AENOR, donde impulsa estrategias de integridad y gobernanza corporativa. Con más de 15 años de experiencia en consultoría y auditoría internacional. Especialista en Compliance y gobierno corporativo y referente en la formación de consejos de administración y alta dirección.
Detective privado y experto internacional en investigaciones corporativas, inteligencia digital, informática forense y prevención de fraudes organizacionales en el ámbito corporativo y social.
Profesor en la Universidad Abat Oliba CEU. Cuenta con más de 30 años de experiencia estratégica y formación avanzada en gestión, inteligencia corporativa y auditoría de fraude cursada en España, Reino Unido e Israel.
Especialista en intervenciones psicosociales, gestión de crisis organizacionales, resolución de conflictos laborales y prevención de riesgos psicosociales con más de 27 años de trayectoria acompañando a empresas líderes.
Experta certificada en metodologías analíticas de evaluación de conducta y liderazgo (DISC, Eneagrama, Insights, Hogan) y especialista avanzada en políticas de igualdad, inclusión y gestión del cambio.
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