Diplomado en Antisoborno y Compliance Corporativo

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Duración 122 horas

DIRIGIDO A

Directores(as), gerentes, oficiales de cumplimiento, responsables de auditoría y profesionales en áreas de ética y compliance que deseen implementar y gestionar sistemas de gestión antisoborno y compliance corporativo en sus organizaciones. Esta formación es ideal para quienes buscan adquirir conocimientos especializados en normas internacionales como la ISO 37001, ISO 19600 e ISO 37301, desarrollar habilidades prácticas para fortalecer la cultura ética y reducir riesgos legales, y mejorar la eficiencia y el cumplimiento normativo en sus organizaciones. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para aprovechar al máximo los contenidos de esta formación, se recomienda que los participantes cuenten con conocimientos básicos en gestión empresarial, auditoría o experiencia en áreas de compliance o ética corporativa, ya que el diplomado aborda temas avanzados de implementación de sistemas de gestión de antisoborno y compliance. 

  • Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para interpretar y aplicar la norma ISO 37001 en el diseño y gestión de sistemas de prevención de soborno, asegurando su alineación con las mejores prácticas internacionales y contribuyendo a la integridad organizacional. 

  • Implementar sistemas de compliance integral basados en las normas ISO 37301 e ISO 19600, desarrollando competencias para gestionar el cumplimiento normativo de manera eficaz, garantizando la adherencia a políticas éticas y regulaciones externas en toda la organización. 

  • Fortalecer las competencias en auditoría y mejora continua en los sistemas de compliance y antisoborno, aplicando los lineamientos de la norma ISO 19011:2018 para identificar y mitigar riesgos de corrupción y fraude, promoviendo una cultura organizacional ética y de transparencia. 

  • MÓDULO 1. Introducción (2 h) 

  • Presentación del curso 

  • Objetivo 

  • Importancia 

  • Alcance 

  • Criterios de evaluación y dinámica grupal 

  • Material de los participantes 

  • Resolución de dudas 

  •  MÓDULO 2. Gobernanza Corporativa y Sostenibilidad (12 h) 

  • Introducción a la gobernanza corporativa 

  • Principios de la norma ISO 37000 

  • Sostenibilidad como parte de la gobernanza 

  • Impacto de la gobernanza ética en la cultura organizacional 

  • Estudio de caso: Diseño de un marco de gobernanza para una organización que integre sostenibilidad, ética y transparencia 

  • MÓDULO 3. Interpretación de la Norma ISO 37301:2021 para la Implementación de un Sistema de Gestión Compliance (16 h) 

  • Antecedentes de la Norma 

  • Contexto  

  • Liderazgo  

  • Cultura  

  • Planificación del sistema 

  • Departamentos de Apoyo 

  • Gestión del Compliance 

  • Evaluación de Desempeño 

  • Mejora Continua 

  • MÓDULO 4. Interpretación de la Norma ISO 37001:2016 para la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno (16 h) 

  • Antecedentes de la Norma 

  • Contexto  

  • Riesgos  

  • Liderazgo y objetivos antisoborno 

  • Planificación del Sistema 

  • Departamentos de Apoyo 

  • Gestión de las prácticas antisoborno 

  • Evaluación de desempeño 

  • Mejora Continua 

  • MÓDULO 5. Diseño y Desarrollo del Canal de Denuncias (12 h) 

  • Introducción a la norma ISO 37002 

  • Estructura y elementos clave de un canal de denuncias 

  • Implementación de buenas prácticas en la gestión de denuncias 

  • Uso de herramientas digitales para gestionar denuncias 

  • Ejercicio práctico: Simulación de recepción, análisis y resolución de una denuncia en la organización 

  • MÓDULO 6. Gestión de Riesgos de Corrupción y Fraude (16 h) 

  • Introducción a la gestión de riesgos según ISO 31000 

  • Identificación y clasificación de riesgos de corrupción y fraude 

  • Estrategias para prevenir vulnerabilidades en procesos críticos 

  • Herramientas tecnológicas para la identificación y mitigación de riesgos 

  • Ejercicio práctico: Diseño de un plan de mitigación con base en los lineamientos de ISO 31000. 

  • MÓDULO 7. Innovación en Compliance: Herramientas Digitales y Transformación Tecnológica (12 h) 

  • Introducción a herramientas digitales para compliance (software de monitoreo y automatización) 

  • Uso de inteligencia artificial y análisis de datos para la prevención del soborno 

  • Monitoreo continuo mediante plataformas tecnológicas 

  • Retos y oportunidades en la digitalización del compliance 

  • MÓDULO 8. Formación de Auditores para un Sistema de Gestión Antisoborno y Compliance (16 h) 

  • Definición, objetivos y tipos de auditoría 

  • Normas aplicables a las auditorías de Compliance y Antisoborno 

  • Fases de realización de una auditoría de sistema de Compliance y Antisoborno 

  • Técnicas y herramientas de auditoría 

  • Cualificación de auditores 

  • Desarrollo de entrevistas 

  • Búsqueda de evidencias 

  • Categorización y redacción de no conformidades 

  • MÓDULO 9. Cultura Ética y Buenas Prácticas Corporativas (14 h) 

  • Creación de una cultura organizacional ética 

  • Programas de sensibilización y formación en ética 

  • Buenas prácticas corporativas para prevenir el soborno 

  • Casos de éxito en programas de compliance y antisoborno 

  • MÓDULO 10. Presentación de proyectos y clausura (6 h) 

  • Presentación de proyectos 

  • Clausura 

  • Sesión de networking en modalidad presencial o virtual según la disponibilidad de los participantes 

  • Diploma AENOR de aprobación o asistencia (según acreditación de la formación) con reconocimiento internacional  

  • Constancia AENOR por módulo 

  • Certificado AENOR sobre el/los módulos de auditorías aplicables 

  • Normas propias del curso en formato digital. 

  • Material en formato digital. 

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Nuestros instructores e instructoras utilizan la metodología de enseñanza exclusiva: CONFIA, diseñada por Campus AENOR específicamente para el sector empresarial. En un entorno laboral dinámico y exigente, esta metodología ofrece un marco adaptable y práctico que fomenta la autodirección y aprovecha la experiencia previa de los participantes, asegurando que el conocimiento adquirido sea relevante y aplicable en su entorno laboral inmediato. 


Ofrecemos dos tipos de formación adaptadas a tus necesidades:  
La formación abierta es ideal para quienes buscan interactuar con profesionales de diversas industrias y fomentar el intercambio de ideas y experiencias valiosas. Por otro lado, la formación In Company es perfecta para aquellos que desean una formación personalizada que aborde temas y desafíos específicos de su empresa u organización, alineándose con sus objetivos y cultura organizacional.  

CON ESTA FORMACIÓN ESTÁS CONTRIBUYENDO A LOS ODS 16.