Requisitos de la Norma ISO 37001

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Próximas convocatorias

  • Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas.

  • Familiarizarse con los requisitos de la Norma ISO 37001 y determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa.

  • Identificar situaciones de alerta (Red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno corporativo.

  • Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoria de un programa de Compliance anticorrupción desde un punto de vista practico.

  • ​Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas:

  • Breve referencia al delito de cohecho/soborno en el Código Penal español

  •  La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA)

  • La Ley anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act)

  • La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno y su relevancia para las empresas en la prevención de la corrupción:

  •  Requisitos de la Norma ISO 37001

  •  Aplicación practica

  • Certificacion del sistema de gestión ISO 37001

  • Red Flags: Alertas en la identificación de corrupción en transacciones comerciales.

  • Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de Compliance anticorrupción.

  • Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control.

  • Casos prácticos.

Se puede ofertar la siguiente documentación para cada alumno:

  • La Norma UNE ISO 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso.