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IM-64 Sistemas de gestión antisoborno ISO 37001. Implantación y auditoría

Encuadrada en el marco de una cultura de cumplimiento y alineada con los modelos de prevención de delitos, surge la Norma ISO 37001 para la prevención de la corrupción en el entorno empresarial. El delito de soborno tiene especial relevancia por ser es una de las formas de corrupción más habituales en el mundo de los negocios y por las consecuencias económicas y de pérdida de confianza que conlleva. Las organizaciones deben asumir la responsabilidad de contribuir de forma proactiva en la prevención, detección y eliminación de tales prácticas de corrupción en todas las jurisdicciones en las que lleven a cabo su actividad. Por ello, es fundamental que conozcan las normas que les son de aplicación, a ellas y a sus socios comerciales, y que aprendan a identificar las señales de alerta (Red Flags) relativas a la comisión de actos de corrupción.
 
Además, las empresas que implanten normas y modelos de cumplimiento, deben comprobar la eficacia de sus programas de Compliance, tal como exige la normativa actual, para que puedan servir como elemento de defensa corporativo (atenuante o eximente de responsabilidad) a la organización.
 
Dirigido a
Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.
Objetivos
  • Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas
  • Familiarizarse con los requisitos de la Norma ISO 37001 y determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa.
  • Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoría de un programa de Compliance anticorrupción desde un punto de vista práctico
  • Capacitarse para implantar y auditar un sistema de gestión ISO 37001
Contenido
1. Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas.
1.1 La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA)
1.2 La Ley anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act)
2. La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno y su relevancia para las empresas en la prevención de la corrupción
2.1 Requisitos de la Norma ISO 37001
2.2 Aplicación práctica
2.3 Certificación del sistema de gestión ISO 37001
3. La auditoría interna del sistema de gestión ISO 37001
4. La Norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
5. Metodología para la realización de las auditorías:
5.1. Planificación de una auditoría
5.2. Desarrollo de la auditoría
5.3. Redacción de no conformidades
5.4. Elaboración del informe final
6. Establecimiento de acciones correctivas
7. Seguimiento y cierre de la auditoría
8. Casos prácticos
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