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IM-60 Sistema de gestión de Compliance penal UNE 19601. Implantación y auditoría

Sistema de gestión de Compliance penal UNE 19601. Implantación y auditoría

Actualmente no existen convocatorias próximas para este curso. Si está interesado en realizarlo, envíenos un correo a formacion@aenor.com y le mantendremos informado.

Dirigido a
Administradores, representantes y directivos de las empresas, responsables de departamentos jurídicos, despachos jurídicos, consultores.
Objetivos
- Conocer el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas

- Analizar los requisitos de la Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de compliance penal

- Prepararse para iniciar el proyecto de implantación de un sistema de gestión de compliance penal

- Capacitarse para auditar el sistema de gestión UNE 19601
Contenido
1. Marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas

2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

3. La Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance penal
- Antecedentes, objetivo y estructura
- Términos y definiciones

4. Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español

5. Requisitos de la Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de Compliance penal
- Identificación del contexto y de las partes interesadas
- Liderazgo
- Cultura de Compliance
- Identificación y evaluación de los riesgos penales
- Procedimientos y medidas para la prevención de delitos
- Evaluación y mejora

6. La documentación del sistema de gestión de Compliance penal

7. Implantación del sistema de gestión

8. La auditoría interna del sistema de gestión UNE 19601

9. La Norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

10. Metodología para la realización de las auditorías:
- Planificación de una auditoría
- Desarrollo de la auditoría
- Redacción de no conformidades
- Elaboración del informe final

11. Establecimiento de acciones correctivas

12. Seguimiento y cierre de la auditoría

13. Certificación del sistema de gestión UNE 19601

14. Casos prácticos
Observaciones
Incluye la documentación del alumno, cafés, almuerzos y certificado.

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

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