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M-64 Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta

Este curso permite conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas españolas, a través del análisis de los requisitos de la Norma ISO 37001.
Te permitirá determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa, identificando situaciones de alerta (Red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno corporativo 
El objetivo es lograr que las empresas que implanten normas y modelos de cumplimiento puedan comprobar la eficacia de sus programas de Compliance, tal como exige la normativa actual, para que puedan servir como elemento de defensa corporativo (atenuante o eximente de responsabilidad) si fuera necesario.
 
Dirigido a
Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.
Objetivos
  • Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas españolas
  • Familiarizarse con los requisitos de la Norma ISO 37001 y determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa.
  • Identificar situaciones de alerta (Red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno corporativo
  • Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoría de un programa de Compliance anticorrupción desde un punto de vista práctico
Contenido
1. Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas
1.1 Breve referencia al delito de cohecho/soborno en el Código Penal español
1.2 La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA)
1.3 La Ley anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act)
2. La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno y su relevancia para las empresas en la prevención de la corrupción
2.1 Requisitos de la Norma ISO 37001
2.2 Aplicación práctica
2.3 Certificación del sistema de gestión ISO 37001
3. Red Flags: Alertas en la identificación de corrupción en transacciones comerciales
4. Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de compliance anticorrupción
5. Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control
6. Casos prácticos
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