Saltar navegación principal
Estás en: Home>Formación>Encuentra tu curso>Detalle
Encuentra tu curso en AENOR
Presencial Live Training   In Company

M-62 Prevención y detección de delitos corporativos

Curso orientado al personal de las organizaciones con responsabilidades en materia de cumplimiento, en el que se realiza un análisis práctico de los delitos corporativos, así como de los controles a implantar para detectarlos, las políticas y los procedimientos para la prevención de los mismos.
Dirigido a
Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.
Objetivos
  1. Conocer la principal casuística delictiva y comprender el funcionamiento de los delitos corporativos
  2. Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos
  3. Aprender a diseñar controles eficaces
Contenido
1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
3. Principales supuestos de hechos delictivos
4. Delitos transversales
• Hacienda Pública y Seguridad Social
• Estafas e insolvencias punibles
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Corrupción y tráfico de influencias
• Intimidad y datos personales
• Delitos tecnológicos
• Mercado y consumidores
5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
• Medio ambiente
• Salud pública
• Propiedad intelectual e industrial
• Delitos urbanísticos
6. Controles, políticas y procedimientos
7. Ejemplos prácticos
Presencial

Barcelona

21/09/2021

495 + IVA

Sevilla

19/10/2021

495 + IVA

Madrid

24/11/2021

495 + IVA