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Ficha Curso
Presencial   In Company

M-62 Prevención y detección de delitos corporativos

Próximas convocatorias

Barcelona
23/10/2018
Bilbao
25/09/2018
Madrid
13/11/2018
  • Barcelona
    • 23 de octubre de 2018
  • Bilbao
    • 25 de septiembre de 2018
  • Madrid
    • 13 de noviembre de 2018

495,00 + IVA

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Objetivos
1. Conocer la principal casuística delictiva y comprender el funcionamiento de los delitos corporativos
2. Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos
3. Aprender a diseñar controles eficaces
Contenido
1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad

2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos

3. Principales supuestos de hechos delictivos

4. Delitos transversales:

• Hacienda Pública y Seguridad Social
• Estafas e insolvencias punibles
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Corrupción y tráfico de influencias
• Intimidad y datos personales
• Delitos tecnológicos
• Mercado y consumidores

5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad:

• Medio ambiente
• Salud pública
• Propiedad intelectual e industrial
• Delitos urbanísticos

6. Controles, políticas y procedimientos

7. Ejemplos prácticos
Duración
1 día – 7 horas. De 9:00 a 18:00
Observaciones
Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.

Curso bonificable. ¡Consúltenos!
Certificado
Al término de cada curso se entregarán o se enviarán por correo postal los Certificados de Asistencia a todos aquellos alumnos que hayan asistido al menos al 80% de la duración total del curso.

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