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M-60 Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601

Conoce el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas, así como las claves para implantar un sistema de gestión de Compliance penal en su organización.
La implantación eficaz de modelos de prevención de delitos en las empresas permite atenuar e incluso eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica. 
Este curso te permitirá conocer los requisitos mínimos que debe reunir el modelo a aplicar y las medidas de vigilancia y control para prevenir delitos que se consideran válidas.
 
Dirigido a
Administradores, representantes y directivos de las empresas, responsables de departamentos jurídicos, despachos jurídicos, consultores.
Objetivos
  • Conocer el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
  • Analizar los requisitos de la Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de compliance penal
  • Capacitarse para iniciar el proyecto de implantación de un sistema de gestión de compliance penal
Contenido
1. Marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
3. La Norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance penal
3.1 Antecedentes, objetivo y estructura
3.2 Términos y definiciones
4. Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español
5. Requisitos de la Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de Compliance penal
5.1 Identificación del contexto y de las partes interesadas
5.2 Liderazgo 5.3 Cultura de Compliance
5.4 Identificación y evaluación de los riesgos penales
5.5 Procedimientos y medidas para la prevención de delitos
5.6 Evaluación y mejora
6. Implantación y certificación del sistema de gestión
7. Casos prácticos
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